Theo phân tích từ công ty blockchain Arkham Intelligence, hơn 50% số tiền được chuyển sau ngày 6 tháng 11 là bằng stablecoin được chốt bằng USD.
Alameda Research đã rút hơn 200 triệu đô la từ FTX.US trước khi họ nộp đơn xin phá sản, theo phân tích từ công ty blockchain Arkham Intelligence tiết lộ vào ngày 25 tháng 11.
Trong một chủ đề trên Twitter, Arkham tiết lộ rằng Alameda Research, công ty chị em của FTX, đã rút 204 triệu đô la từ tám địa chỉ khác nhau của FTX US dưới nhiều loại tài sản tiền điện tử, phần lớn trong số đó là stablecoin , trong những ngày cuối cùng trước khi sụp đổ.
Arkham analysed flows from FTX US in the final few days before the collapse, finding that Alameda withdrew the most funds, at $204M.
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Below is a diagram of withdrawals to Arkham-identified entities from FTX US.
n.b. this thread regards FTX US assets only, not FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
Trong số các khoản tiền bị rút, 116 triệu đô la, tương đương 57,1%, là tiền ổn định được chốt bằng đô la Mỹ, bao gồm Tether (USDT), USD Coin, Binance USD (BUSD) và TrueUSD (TUSD). Phân tích của Arkham cũng chỉ ra rằng 49,49 triệu đô la (24,2%) số tiền là ở Ether và 38,06 triệu đô la, tương đương 18,7%, là Bitcoin được bọc (wBTC).
Arkham cho biết: “WBTC đã rút đã được gửi đến ví Alameda WBTC Merchant, sau đó được kết nối toàn bộ với Chuỗi khối BTC,” Arkham cho biết thêm rằng trong số 204 triệu đô la được chuyển, 142,4 triệu đô la, tương đương 69%, đã được gửi đến các ví thuộc sở hữu của FTX International, “cho thấy rằng Alameda có thể đã hoạt động để làm cầu nối giữa hai thực thể.”
Trong số Ether được chuyển, 35,52 triệu đô la đã được gửi đến FTX và 13,87 triệu đô la đã được gửi đến một ví giao dịch lớn đang hoạt động. Công ty lưu ý rằng “không rõ liệu gần 14 triệu ETH đã được gửi đến 0xa20 như một phần của giao dịch hay dưới dạng chuyển tiền nội bộ trong Alameda. 10,4 triệu đô la khác đã được gửi đến sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ Binance.
Trong lần nộp đơn phá sản đầu tiên lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware, Giám đốc điều hành mới của FTX, John Ray III , đã mô tả tình huống là điều tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong sự nghiệp công ty của mình , nhấn mạnh đến “sự thất bại hoàn toàn của các biện pháp kiểm soát công ty” và sự vắng mặt của thông tin tài chính đáng tin cậy.
Khoảng 130 công ty trong Tập đoàn FTX - bao gồm FTX Trading, FTX US, thuộc West Realm Shires Services và Alameda Research - đã nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 11, sau một "khủng hoảng thanh khoản" sau một loạt các tweet đã kích hoạt việc bán tháo FTX Token.
Flow us : Telegroup Chat / Telegroup Channel / Twitter
5015_650x463.png)
